Прокуратура має питання до Держфінмоніторингу — заступник голови Офісу генпрокурора

Максим Крим (Фото: NV)

На статистику доведення до суду справ щодо незаконного збагачення, відмивання грошей та інших фінансових порушень впливає неефективність фінансового моніторингу.

Про це це 3 вересня під час івенту Радіо NV «Слідкуй за грошима. Нові підходи до боротьби з відмиванням коштів» сказав заступник генерального прокурора Максим Крим.

Так він прокоментував статистичні дані, згідно з якими обвинувальними вироками закінчується не більше 12% узагальнених матеріалів фінансової розвідки.

«Якщо ми кажемо про ефективність фінансового моніторингу, у нас виникають питання про своєчасність виявлення ним фактів і щодо можливостей Держфінмону арештовувати взаєморозрахунки до початку кримінального провадження. Якщо зосередитися на цьому, можна забезпечити економічний ефект для держави», — зазначив Крим.

Водночас він уточнив, що не завжди акти фінансового моніторингу потрапляють у перелік причин кримінальних проваджень, хоча можуть служити основою для збору доказів.

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило інформацію про операцію Мідас — масштабні розкрадання в енергетиці. За даними розслідування Bihus.info, відповіді Держфінмоніторингу на окремі запити у цій резонансній справі надходили з затримкою в місяці або не надходили взагалі.фінмоніто

Редактор: Микола Піддубний