Міжнародний протест проти Alchemy Markets і Xoala: інвестори вимагають повернення втрачених коштів та покарання винних

Група інвесторів з України разом із постраждалими компаніями та приватними особами з 14 країн світу оголосила про намір провести масовий протест під час міжнародної фінансової виставки iFX EXPO Dubai 2026, що пройде з 10 по 12 лютого. Протест спрямований проти діяльності бізнесмена Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani) та структур, що, за словами вкладників, залишили їх без доступу до власних коштів.

Претензії інвесторів: від Blackthorn Finance та NSFX до Alchemy і Xoala

Початкові претензії інвесторів пов’язані з форекс-проектами Blackthorn Finance та брокером NSFX — компаніями, яким вкладники довіряли свої заощадження у період після пандемії COVID-19 у пошуках фінансової стабільності. За інформацією організаторів протесту, ключові рішення в обох структурах приймав один і той же керівник — Кунднані.

У 2023 році британський фінансовий регулятор ввів зовнішнє управління в Blackthorn Finance через значні порушення правил боротьби з відмиванням коштів (AML). У травні 2024 року Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України визнала NSFX ненадійним інвестиційним проєктом із ознаками шахрайської діяльності. Пізніше Blackthorn Finance оголосила добровільне банкрутство.

Інвестори стверджують, що після цих подій вони не отримали доступу до власних коштів, у той час як Кунднані відійшов від активного управління бізнесом, залишивши вкладників перед лицем значних фінансових втрат.

Схема під новими назвами та продовження діяльності бізнесу

За словами координаторки протесту Ганни Коваленко, яка сама зазнала збитків, колишні проєкти були «перезапущені» під новими брендами:

• NSFX перетворився на Alchemy Markets;
• Blackthorn Finance замінила платіжну інфраструктуру шведська компанія Steven AB / Xoala.

Інвестори наголошують, що гроші клієнтів так і не були повернуті і вкладники роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх активів.

У той же час, за даними учасників ініціативної групи, Кунднані активно переміщує бізнес та активи до США, зокрема через компанію FDCTech, Inc., створюючи образ «нового перспективного фінтех-проєкту». Організатори протесту побоюються, що це може допомогти залучити інституційних інвесторів до проєктів, які мають ті самі проблеми, що й попередні структури.

Масштаб збитків і вимоги протестувальників

Станом на початок лютого в ініціативну групу входять понад 147 постраждалих з 14 країн світу. За словами організаторів, хтось втратив $10 000, багато хто — сотні тисяч доларів, а деякі — понад мільйон доларів США.

«Ми їдемо на iFX EXPO Dubai, бо це єдина платформа, де нас не можна проігнорувати. У нас є інформація, що Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, просуваючи Alchemy Markets і Xoala — саме ті структури, які замінили компанії, що залишили нас без грошей», — зазначають учасники протесту.

Активісти вимагають не лише повернення втрачених коштів, а й реального покарання для відповідальних осіб, а також уважнішого ставлення інвесторів до ризиків на фінансових ринках.

Що говорять регулятори

На тлі протестних заяв Українська комісія з цінних паперів регулярно закликає інвесторів бути обережними, нагадуючи про випадки сумнівних фінансових проєктів та їх включення до списків потенційних SCAM-схем. У повідомленнях регулятора згадуються Blackthorn Finance та NSFX як приклади ризикових проєктів після їх ребрендингу у Alchemy Markets та Xoala.

Перед виставкою — очікування та наслідки

На тлі наростаючого невдоволення і залучення міжнародної спільноти, протест під час iFX EXPO Dubai може стати важливим сигналом для фінансової спільноти про необхідність посилення контролю та прозорості у сфері онлайн-інвестицій. Учасники ініціативної групи сподіваються, що їхній голос почують не лише організатори виставки, а й регулятори та потенційні інвестори.