Миллиард долларов для Pin-Up: кого Казахстан заочно арестовал за нелегальные казино

Казахстанские правоохранительные органы перешли к активной фазе расследования масштабной схемы незаконного игорного бизнеса, связанной с брендами Pin-Up и Pinco. Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан официально сообщило, что в рамках этого дела за пределы страны было выведено более 1 млрд долларов, сообщает Absolution

Судом принято решение о заочном аресте двух ключевых фигурантов — гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Следствие считает их организаторами и координаторами работы нелегальных онлайн-казино. Ещё в январе текущего года оба были объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Дружинский и Левкович отвечали за построение и контроль платёжного процессинга в интересах Pin-Up и Pinco. Они подбирали посредников, координировали работу платёжных сервисов и обеспечивали бесперебойное прохождение финансовых потоков от игроков к конечным бенефициарам.

Для маскировки незаконной деятельности использовалась компания ТОО «Бонами», которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работала под брендом Pin-Up. Наличие лицензии позволяло прикрывать операции, выходящие далеко за рамки разрешённой букмекерской деятельности, и создавать видимость легального бизнеса.

Ключевую роль в обработке платежей играла группа финансовых сервисов, включая Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованную в Pinnacle Financial Solutions. Эти структуры выполняли функцию платёжных агрегаторов для онлайн-казино, аккумулируя средства игроков и распределяя их по дальнейшим каналам.

Механика схемы выглядела следующим образом: деньги игроков сначала накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту. Конвертация осуществлялась через аффилированные компании, обладавшие лицензиями на работу с электронными деньгами. Это позволяло разрывать цепочку финансовых следов и выводить средства за границу с минимальными рисками блокировки.

В начале декабря силовые структуры Казахстана провели более 70 обысков в финансовых офисах, задействованных в схеме. В материалах уголовного дела фигурируют представители 35 платёжных компаний, а также четырёх банков, через которые проходили операции. По предварительным оценкам следствия, суммарный объём средств, выведенных за пределы страны, превышает 1 млрд долларов.

Фактически речь идёт о трансграничной системе незаконного игорного бизнеса с профессионально выстроенной финансовой архитектурой: лицензированная оболочка, сеть платёжных агрегаторов, использование криптовалюты и международного процессинга. Заочный арест Дмитрия Дружинского и Марины Левкович стал первым публичным юридическим итогом расследования, которое уже сейчас демонстрирует масштабы и глубину финансовых потоков вокруг Pin-Up и аффилированных структур.

Невероятно, но факт…