НБУ офіційно звернувся до СБУ, СЗР та ГУР із запитом про перевірку зв’язків Сердюка — керівника компаній “Пей Плейс Україна” і гаманця Wallet One (W1).
Це підготовка до санкцій проти нього та пов’язаних осіб, які роками працювали на фінансових схемах агресора. Завдяки нашим публікаціям і скаргам, у розпорядженні НБУ є дані, що Сердюк причетний до співпраці з суб’єктами, які перебувають у рф або зареєстровані за її законодавством. Його компанії надають платіжні послуги російським казино, беруть участь у схемах з податками, відмиванні активів і переказу коштів у бік рф.
Ключовим партнером російської платіжної системи Wallet One в Україні було ТОВ “Єдиний гаманець”, де Сердюк був директором до 2017 року й надалі контролював через номіналів. Російський аналог цієї системи – РНКО «Єдина каса» (Москва), учасник ринку фінансових послуг рф, із капіталом понад 100 млн рублів і співвласниками – громадянами рф.
Саме з цією структурою, за версією НБУ, Сердюк і його компанії підтримували зв’язок. Саме ці структури фінансували та «годували» екскерівників БЕБ — Ящук, Ткачук та Стасенко.
Перші двоє вже звільнені, але Стасенко продовжує працювати. Ткачук після фіктивної «служби» у бригаді «Лють» тепер у ДСР.
Тож питання до нового керівника БЕБ Цивінського: чому НБУ і спецслужби почали роботу по Сердюку, а БЕБ продовжує годуватись з російської кишені. Де реакція на Стасенка, і коли буде рух у справах Сердюка?
