Працювала на 1xbet: голова правління збанкрутілого “Мегабанку” отримала підозру

За даними слідства, Олена Пономаренко переоформила права власності на вісім об’єктів нерухомості на 360 млн грн, що належали харківському банку, який був у стані ліквідації. Вона залучила афілійоване до власника банку ТОВ “Опціон-Трейд”. Мажоритарним власником банку є депутат Харківської облради та гендиректор “Українських енергетичних машин” Віктор Суботін, а “Опціон-Трейд” належить його дружині Олені. Допомагала з оборудкою їхня довірена особа Оксана Лактіонова.

У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції. Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв’язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. За даними ЗМІ, Пономаренко та Лактіонова нині за кордоном, тож їх планують оголосити у розшук.

У грудні 2024го, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.

Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв’язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.