Слідами HELIX: як живуть підозрювані у злочині та чи є шанс зрушити з мертвої точки слідство у справі
Богдан Воронцов очолює “Міжнародний антикримінальний альянс”, займаючись боротьбою зі злочинністю. Недавно він планує потрапити до громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції та долати корупцію.
Дмитро Нагута працює на посаді генерального директора (СЕО). Раніше він згідно інформації на його сторінці у Facebook працював у Верховній Раді.
Щодо Романа Фелика, інформації про його роботу та особисте життя майже немає. Свіжі фото також відсутні.
Слідство у справі піраміди HELIX, де ошукали тисячі людей на мільйони гривень, знову “зависло”. Навіть попри анонси наприкінці минулого року про можливе відновлення, зараз все стоїть на місці. Слідчі досі чекають на відповідь з Великобританії, яка досі не надійшла. А без неї продовжити розслідування гучної справи стає неможливим.
Розслідування призупинилось, – каже начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. – Доки не буде відповіді з Великобританії, його поновити немає можливості.
А відповідь так і не надходить.
Нагадаємо, слідство у справі Helix було призупинено у зв’язку з виконанням запиту в рамках міжнародного співробітництва. Поліція надіслала запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, з метою отримання інформації про іноземну компанію “Helix Capital Investments Ltd”, яка, за словами підозрюваних, залучала кошти інвесторів. Лише після отримання відповіді, пояснили в поліції, можливо буде завершити слідство та направити справу до суду. Запити були надіслані поліцією ще 29 березня 2017 року, але відповіді не надходили. Згідно правил міжнародної допомоги, українські слідчі могли звернутися до них з нагадуванням лише через півроку. Інших методів впливу немає.
Коли була призупинена справа, міру запобіжного заходу для трьох фігурантів – «батьків» HELIX, теж призупинили. То де вони зараз, як живуть і чим займаються, поцікавились журналісти.
Якщо переглянути їхні сторінки у соцмережах, всі проживають у Києві.
Богдан Воронцов очолює ГО «Міжнародний антикримінальний альянс» та днями може потрапити до складу громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Так-так, вам не почулось – саме «антикримінальний альянс» і громадська рада при НАЗК. Принаймні туди він висував днями свою кандидатуру.
Голова всеукраїнської ГО «Міжнародний антикримінальний альянс», онлайн голосування в склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції у 2020 році, – далі йде посилання, де Богдан Воронцов – один з претендентів. Про це йдеться на власній сторінці Богдана Воронцова. – Разом ми ЗМОЖЕМО подолати корупцію, один із кроків – це контроль антикорупційних органів! Дякую тим, хто підтримав мене, і вдячний Вам за репост!
Є й під дописом оптимістичний коментар. «Щодо помилок в житті , навіть великих, а хто їх не робив? – пише користувач Фейсбук, дані якого ми не називаємо з етичних міркувань. – Вірю , що в тебе все по новому, головне, – будь в мирі з Богом, люби ближнього та ходи в світлі, благословляю тебе іменем Господа Ісуса Христа».
Щодо інших «батьків» HELIX, тут все значно простіше.
Місцем роботи Дмитра Нагути на його власній сторінці у Фейсбук зазначена компанія CEO at 11 Group, місцем розташування якої є Вена, Австрія. А до цього він пише, що працював у Верховній раді України.
Останній допис Дмитра Нагути у Фейсбук – датований 16 травня. Інформація – недоступна, як і кілька попередніх. Або цих матеріалів не існує, або видалені власником. Дописи раніше – тема коронавірусу та обурення подіями у Санжарах. Одне з повідомлень – побажання, аби коронавірус вразив тих, хто не допускав на Батьківщину людей з Китаю.
«Найзакритіший» у соцмережах Роман Фелик. Інформації мінімум, фото – в основному минулих років. Востаннє сторінка у ФБ оновлювалась у лютому цього року. Інформації ні про роботу, ні про особисте життя майже немає. Свіжих фото – також. Архівні – на дорогих курортах, біля дорогих авто і ті, де у його руках чи на його руках – тодішня кохана жінка.
Нагадаємо, Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема». Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів. 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Дмитро Нагута мав внести 5 млн грн., Роман Фелик 2, 5, а Богдан Воронцов – 1 млн грн. Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже у Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, повідомляв тоді слідчий.
У справі HELIX нарешті відбувся прогрес – кримінальне провадження, яке було призупинене майже 2 роки тому, буде відновлено.
Зірвалася усна домовленість про співпрацю з правоохоронцями Великобританії. Очікується офіційна відповідь із документально опрацьованими даними про компанію, яка може бути подана до суду.
Щодо HELIX відбулося значне зрушення. Справа була призупинена, оскільки слідчі мали перевірити наявність компанії HELIX у Великобританії, – роз’яснив Сергій Крета, начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області. – Британські правоохоронці отримали наш запит і готові співпрацювати, надавати міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні. Розслідування буде відновлено. Очікується відповідь найближчим часом, і справа буде передана до суду.
Також, коли справа була призупинена, заходи обмеження для трьох фігурантів – “батьків” HELIX – також були зупинені.
Нагадаємо, слідство у справі HELIX призупинили в зв’язку з виконанням запиту в рамках міжнародного співробітництва. Поліція надіслала запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам Великобританії та Північної Ірландії, щоб отримати інформацію про зарубіжну компанію “Helix Capital Investments Ltd”, яка, за словами підозрюваних, залучала кошти інвесторів. Лише після отримання відповіді, як зазначили в поліції, можливо буде завершити розслідування і направити справу до суду. Запити були надіслані поліцією 29 березня 2017 року, але відповіді не надійшли. Згідно з правилами міжнародної допомоги, українські слідчі могли звернутися до них з нагадуванням тільки через півроку. Інших варіантів впливу не було.
Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочалося 18 січня 2016 року на підставі матеріалів правоохоронних органів, що розкривали діяльність “шахрайської схеми”. Протягом певного часу здійснювали збір доказів злочинних дій, після чого 1 грудня 2016 року були затримані підозрювані, а 2 грудня їм офіційно повідомили про підозру у скоєнні вказаних злочинів.
4 грудня суд встановив міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Дмитро Нагута повинен був внести 5 млн грн, Роман Фелик – 2,5 млн грн, а Богдан Воронцов – 1 млн грн. Розмір застави був оскаржений, і після того, як зазначені суми були сплачені підозрюваними згідно судового рішення, на них поклали обов’язок не покидати місто проживання. У випадку з усіма трьома особами цим містом був Київ, оскільки Дмитро Нагута мав там свою власну житлову нерухомість, а двоє інших надали документальні докази оренди, як стверджує слідчий.
Касательно других участников “Helix”, здесь все гораздо проще.
На собственной странице в Facebook Дмитрий Нагута указывает место работы – компанию “CEO at 11 Group”, которая находится в Вене, Австрия. Ранее он также упоминал о своей работе в Верховной Раде Украины.
Последний пост Дмитрия Нагуты в Facebook датирован 16 мая. Информация недоступна, также как и несколько предыдущих постов. Эти материалы могли быть удалены владельцем или просто отсутствовать. Ранее он писал о теме коронавируса и был возмущен событиями в Санжарах. Одно из сообщений даже выражало желание, чтобы коронавирус поразил тех, кто не позволял людям из Китая вернуться на Родину.
Самый закрытый в социальных сетях – Роман Фелик. Информации минимум, фото – в основном старых лет. Последний раз его страница в Фейсбук обновлялась в феврале этого года. Информации ни о работе, ни о личной жизни почти нет. Свежих фотографий также нет. В архиве в основном фото с дорогих курортов, рядом с дорогими автомобилями и с той женщиной, которая была его возлюбленной тогда.
Напомним, что дело “Helix” было приостановлено из-за выполнения запроса в рамках международного сотрудничества. Полиция направила запрос на международную правовую помощь правоохранительным органам Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, чтобы получить информацию о иностранной компании “Helix Capital Investments Ltd”, которая, по словам подозреваемых, привлекала деньги инвесторов. Только после получения ответа, как пояснили в полиции, возможно будет завершить следствие и передать дело в суд. Запросы были отправлены полицией еще 29 марта 2017 года, но ответов не поступало. Согласно правилам международной помощи, украинские следователи могли обратиться к ним с напоминанием только через полгода. Других методов влияния нет.
За словами тернопільських поліцейських, офіс, відкритий представниками компанії HELIX, мав на меті компенсувати грошові збитки постраждалим і утримувати людей, які зазнали збитків від дій цієї компанії, щоб вони не зверталися зі заявами до поліції.
На 12 січня до поліції надійшло понад півтисячі заяв від ошуканих, повідомив начальник сектору комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета. 11 січня було зареєстровано 500-ту заяву у цій справі. Суми збитків, зазначені в заявах, коливаються від 100 до 30 тисяч доларів США.
Чи може вважатися законним відкриття нового офісу в період активного розслідування такої великої справи залежить від того, які дії там здійснюватимуться. За інформацією джерела, зближеного до правоохоронних органів Тернопільщини, представники компанії HELIX намагаються впроваджувати свою діяльність під прикриттям інформаційно-консультативної, що є законною. Однак можливо, новий офіс буде фактично лише «вивіскою» від офісу, призначеною для маскування та обману. Така практика характерна для шахраїв.
s-group пирамида
