Справа про конвертаційний центр: НАБУ та САП завершили слідство щодо ексочільника Податкової служби України
Правоохоронці затримали керівника конвертаційного центру під час спроби виїзду за кордон (Фото: НАБУ)
НАБУ і САП завершили розслідування щодо масштабної податкової схеми з конвертаційним центром, у якій фігурують колишній керівник ДПСУ та заступник керівника ГУ ДПС у Полтавській області, яких підозрюють у сприянні діяльності злочинної організації.
Про це у п’ятницю, 29 травня, НАБУ заявило у своєму Telegram.
Слідство встановило, що учасники схеми організували конвертаційний центр із використанням понад 200 підконтрольних компаній, які допомагали мінімізувати податкові зобов’язання.
Ці фірми виписували фіктивні податкові накладні про нібито постачання товарів і послуг реальному бізнесу та вносили їх до державного реєстру, зазначили в НАБУ. Там додали, що надалі підприємства використовували ці документи, щоб штучно зменшувати суму податків, які мали сплачувати.
