У багажнику бухгалтерки компанії-постачальника Міноборони знайшли 4,7 млн євро «чорної» готівки — БЕБ
Вилучена «чорна» готівка (Фото:БЕБ/gov.ua)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області вилучили понад €4,7 мільйона необлікованої готівки в рамках розслідування кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків групою компаній, які постачають продукти для Міністерства оборони.
Про це повідомили в БЕБ у п’ятницю, 9 серпня.
Гроші знайшли у багажнику автомобіля бухгалтерки. Жінка не змогла пояснити походження коштів.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені гроші.
Детективи встановили, що впродовж 2022−2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень, зокрема з урахуванням ПДВ.
Як йдеться в повідомленні БЕБ, службові особи підприємства використовували фіктивні компанії для оформлення безтоварних операцій і підміни номенклатури, що дозволило їм незаконно формувати податковий кредит і уникати сплати податків у великих обсягах.
Детективи також провели обшуки в офісах компаній та місцях проживання фігурантів, вилучивши документи та «чорнову» бухгалтерію. Представники компанії заявили про нібито «тиск з боку БЕБ».
Досудове розслідування триває.
7 серпня Бюро економічної безпеки повідомило про підозру посадовцям Полтавської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів.
