Category: Корупція

Богдан Прилепа и его теневые криптовалютные схемы: как делок обогатился за счет клиентов и скрывается от правосудия

Богдан Прилепа, владелец криптобирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявлен в розыск на Украине по обвинению в крупном мошенничестве и хищении средств клиентов на сумму свыше...

Андрій Гудзь. Як підлеглий Кличка роздає за безцінь комунальне майно, збагачуючи своє оточення квартирами

Понад 600 млн грн збитків бюджету Києва міг нанести за 10 років свого перебування на посаді начальника Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь. Такі суми...

Сергей Токарев, Михаил Зборовский: Кто из них марионеточный бенефициар,а кто реальный владелец онлайн-казино Cosmobet?

В марте 2024 года в Украине появилось новое казино, которое работает под маркой  Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его...

Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать

В последнее время начала пропитываться информация, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят масштабный арест чиновников ГНС об участии и покрытии конвертационных центров. Хотим помочь...

Отмывание денег, финансовая пирамида: Как под прикрытием ФСБ России аферист Тимур Турлов выводит миллиарды за рубеж

Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному...

Семейный бизнес: как украинский холдинг Techiia оказалась связана с российским 1xBet

После того, как украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в результате общественного резонанса аннулировала выданные весной 2022 года лицензии российскому букмекеру 1xBet, в скандал...

Лондонский «прокси» Фирташа Денис Горбуненко помог отмыть 2 миллиарда гривен экс-главе ФГИУ Сенниченко

Весной прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило махинацию, которая позволила махинаторам вывести из госпредприятия «Одесский припортовый завод» около 2 миллиардов гривен. Информацию обнаружили при расследовании...

Саботирует проверки в Киевской области? (Без)деятельностью Мартынюка из Укртрансбезопасности заинтересовались правоохранители

Почему отдел государственного надзора ГСУзБТ в Киевской области «не замечает» системных нарушений в работе ООО «Автосервис» Николая Гроны Маршруты в обход официальных остановок, вероятное списание горючего,...

Когда «пахан» одесского БЭБ Сергей Мунтян пересядет с теплого кресла на нары?

В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули без предупреждения в Одессу для проведения следственных мероприятий. Руководство их территориального...