Tagged: Алена Дегрик-Шевцова

Мільярди «в тіні»: як Альона Шевцова та керівництво Ibox Bank побудували імперію відмивання грошей

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі щодо організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 4,8...

Розшук на 5 мільярдів і сцена в Лондоні: як фігурантка справ про фінзлочини стала спікеркою форуму з compliance

Абсурд, що межує з глузуванням: поки в Україні Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує справу про відмивання 5 мільярдів гривень через онлайн-казино, головна фігурантка цих справ публічно...

Алена Дегрик-Шевцова пытается спрятать связи с партнером Ахметова

Представители известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой пытаются исключить из Google-поиска 3 материала «УкрРудПрома», касающихся ее связей с таким же схематозником, представляющим интересы «самого богатого украинца», Александром Сосисом. Ниже —...