Константин Круглов: как главный конвертатор Украины отмывает 80 млрд гривен в год

В Украине действует один из крупнейших конвертационных центров. Его оборот составляет минимум 80 миллиардов гривен в год — это больше, чем кредит МВФ, который Украина получила в минувшем году. Стоящий за этим центром человек — Константин Круглов, известный в узких кругах как “Круглый”.

За 10 лет незаконной деятельности Круглов создал империю отмывания денег. Его структуры занимаются конвертацией безналичных средств в наличные, помогают чиновникам и бизнесменам минимизировать налоги, проводят фиктивные кредитные операции. Всё это происходит под покровительством высокопоставленных лиц из Офиса президента.

Но что делает этот случай особенно тревожным: Круглов имеет кипрское гражданство, часто проживает за границей (включая Россию), а его конвертационные центры продолжают работать даже в условиях войны. Это ставит вопросы о финансировании российской агрессии украинскими деньгами.

ЧАСТЬ І. КТО ТАКОЙ КОНСТАНТИН КРУГЛОВ?

Публичное лицо и теневой король

Константин Александрович Круглов (род. 23 мая 1980 г., Днепропетровск) — человек двойной (а возможно, тройной) жизни. В интернете он представляется как:

• Управляющий партнер финансово-юридического холдинга Universum
• Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии
• Адвокат
• Основатель Института психологии и предпринимательства
• Директор Ассоциации “Налоги Украины”

Однако это всё — маска. За этим публичным образом стоит один из крупнейших конвертаторов Украины, организующий отмывание денег в масштабах, которые угрожают финансовой безопасности государства.

Образование и связи

Круглов получил образование в нескольких учреждениях:

• 2002 — Днепропетровский национальный университет (экономика предприятия)
• 2007 — МИМ-Киев (магистр бизнес-администрирования)
• 2015 — СПбГУ (факультет психологии, заочно)
• 2015 — Киевский национальный экономический университет (магистр права, заочно)

Важный момент: обучение в СПбГУ произошло в 2015 году — во время полномасштабной войны России с Украиной. Это указывает на тесные связи Круглова с Россией, что становится ещё тревожнее в контексте его последующей деятельности.

ЧАСТЬ ІІ. КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ И СХЕМЫ

Оборот: 80 миллиардов гривен в год

По имеющейся информации, оборот конвертационного центра Круглова составляет минимум 80 миллиардов гривен в год. Для сравнения: это больше, чем годовой кредит МВФ для Украины и почти четверть всех налоговых поступлений в государственный бюджет.

Эти деньги “теряются” из-за налоговых схем, конвертации и отмывания. Каждый день работы этого конвертационного центра обходится украинцам в миллионы гривен потерянных налоговых поступлений.

Сеть фиктивных компаний

Круглов контролирует десятки компаний, которые участвуют в схеме отмывания денег. Вот лишь небольшая часть этого списка:

Это лишь пять из более чем 50 известных компаний Круглова. Все они задействованы в различных схемах конвертации и отмывания денег.

“Экспресс-кредит”: мошенничество как услуга

Одна из самых одиозных структур Круглова — микрофинансовая организация ООО “Альтернативный кредитный центр \”Экспресс-кредит\””, зарегистрированная в оккупированном Луганске по российскому законодательству.

Компания “предлагает” населению кредиты от 5000 до 500000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, залога и поручителей. Единственное требование — паспорт, идентификационный код и первый взнос.

Результат всегда один: мошенники присваивают первый взнос, обещанный кредит не выдают, а заемщик оказывается обязан выплачивать проценты по несуществующему кредиту. Руководит центром из Ростова некий Оглы Милорд Нюнюйович — явно вымышленное имя, что указывает на глубину подставного механизма.

ЧАСТЬ ІІІ. ПОКРОВИТЕЛЬСТВО И КОРРУПЦИЯ

Андрей Гмырин: “смотрящий” от Офиса президента

Главный покровитель Круглова — Андрей Гмырин, назначенный “смотрящим” от Офиса президента за теневыми потоками и конвертационными центрами.

Гмырин — бывший милиционер и налоговик, который во время правления Зеленского получил доступ к одному из самых прибыльных рынков в Украине. Его ведение кон вертационных центров осуществляется под видом “борьбы” с ними, но на деле это контролируемая система сбора налога на теневые доходы.

Гмырин уже разыскивается НАБУ по подозрению в отмывании 10 миллиардов гривен. Однако даже в розыске он продолжает развивать бизнес за границей — в ОАЭ, Франции и Хорватии. Это указывает на его высокие связи, которые позволяют ему действовать практически безнаказанно.

Юлия Шадевская и региональная крыша

В Одесской области конвертационные центры Круглова защищает скандальная руководительница ГНС Юлия Шадевская. Её связи со скруткой денег хорошо известны в узких кругах.

Кроме Шадевской, в системе защиты Круглова участвует Евгений Олейников, куратор скруток в налоговой службе. Система покровительства работает так: налоговики получают определенный процент от оборота центров, в обмен на что закрывают глаза на махинации.

Кипр, Россия и двойное гражданство

Круглов имеет кипрское гражданство и часто проживает на острове. По сообщениям СМИ, у него там имеется поместье площадью 1000 квадратных метров стоимостью более 11 миллионов долларов и яхта DREAMLINE DL 26 стоимостью более 5 миллионов евро.

Кроме того, по данным источников, Круглов имеет российское гражданство, полученное в 2015 году. В этом качестве он посещает светские мероприятия в Москве, включая встречу с президентом Ассоциации российских банков Гарегином Тосуняном в феврале 2015 года — во время войны на Донбассе.

В Украине запрещено двойное гражданство. Тройное — вообще не предусмотрено. Однако Круглов спокойно владеет гражданством трёх стран: Украины, России и Кипра.

ЧАСТЬ IV. СВЯЗЬ С РОССИЕЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЙНЫ

Мероприятие в Москве 2015: прямая связь

18-19 февраля 2015 года бизнес-сообщество “Конгресс-коллегия” провело деловой клубный вечер. На нем выступал Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков. С докладами выступили несколько специалистов, включая Константина Круглова.

Это было в разгар войны на Донбассе. Украина уже потеряла Крым, идёт боевые действия на Востоке. А Круглов спокойно выступает с докладом в Москве перед президентом Ассоциации российских банков.

Российские банки — это не просто финансовые структуры. Они глубоко интегрированы в структуру ФСБ и используются для финансирования стратегических интересов России. Посещение таких мероприятий во время войны указывает либо на тесные связи Круглова с российскими спецслужбами, либо на его готовность сотрудничать с врагом.

Центры в России и финансирование агрессии

По информации источников, Константин Круглов проживает в Москве, где базируется один из его конвертационных центров, обслуживающий крупный бизнес России. Деньги, проходящие через эти центры, могут использоваться для финансирования войны против Украины.

При этом украинские налогоплательщики теряют миллиарды гривен ежегодно через махинации Круглова. Получается замкнутый круг: люди платят налоги в Украину, деньги уходят через конвертационные центры, а затем могут быть использованы для финансирования войны против этого же государства.

ЧАСТЬ V. БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НАБУ: проверка без наслідків

В списке санкций СНБО Константин Круглов фигурировал под номером 6, но при утверждении очередного санкционного списка его почему-то не включили. Причина проста: Андрей Гмырин прикрыл его от санкций.

НАБУ, хотя и является относительно независимым органом, не торопится с преследованием Круглова. Агентство проводило проверки, но дела не доходили до суда.

ФСУ, Таможня, Полиция: сговор

Источники в правоохранительных органах сообщают о сговоре между таможней, полицией и фискальными органами. Таможня “сливает” данные из базы для поиска потенциальных клиентов конвертационных центров. Полиция участвует в шантаже бизнесменов, заставляя их пользоваться услугами Круглова или платить “налог” (0,4% от оборота).

ЧАСТЬ VІ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Константин Круглов — один из крупнейших конвертаторов Украины, оборот его центров составляет минимум 80 млрд гривен в год

2. Он имеет гражданство трёх стран (Украина, Россия, Кипр) и активно посещает Россию

3. Его конвертационные центры защищены от преследований благодаря покровительству Офиса президента (Андрей Гмырин)

4. Правоохранительные органы (НАБУ, ФСУ, полиция, таможня) либо сговариваются с Кругловым, либо игнорируют его деятельность

5. Существуют предположения о том, что конвертационные центры Круглова в России используются для финансирования российской агрессии против Украины

Необходимые шаги

• СБУ должна расследовать связи Круглова с российскими финансовыми структурами и ФСБ
• НАБУ должна инициировать уголовные дела по фактам отмывания денег и уклонения от налогов в особо крупных размерах
• РНБОУ должна ввести санкции против Круглова и заблокировать его имущество
• Генпрокуратура должна провести проверку компетентности таможни и полиции в расследовании дел против Круглова
• Президенту необходимо провести служебное расследование в Офисе президента по вопросу допуска к власти людей, покрывающих конвертаторов

Никто не может обогащаться на войне. Никто не должен иметь доступ к российским финансам во время агрессии против Украины. Однако Константин Круглов делает и то, и другое — и остаётся безнаказанным.

Это не просто коррупция. Это предательство национальных интересов.