Вкладчики Freedom Токаеву: Кроме вас никто правовое государство строить не хочет
КазТАГ – Потерпевшие вкладчики Freedom Finance выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.
«Дело по Бекову (Темерлану – КазТАГ), сотруднику «Фридом Финанс» прекратили, так и не расследовав его до конца и как положено по УПК РК – объективно полноценно и всестороннее. Однако это случилось в тот кульминационный момент, когда деньги мамы и других инвесторов по «Фридому» нашли. Наше дело быстренько прекратила прокуратура Астаны, а дело в отношении Светового (Виталий, бывший исполнительный директор «Фридом Финанс» – КазТАГ) быстро перебросили в суд. По нашему прекращенному прокуратурой города делу заявляю, что оно было прекращено незаконно. Мы предполагаем, что прокуратура города Астаны даже не рассматривала доказательства, факты нарушений компании, а также ее сотрудников, она просто формально отписалась на наши жалобы, генпрокуратура с ней согласилась!» – заявила одна из представителей потерпевшей стороны Жанна Капарова на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе, обращаясь к Токаеву.
По ее словам, в Казахстане не работают законы.
«Вы хотите строить правовое государство, господин президент, но, видимо, кроме граждан Казахстана и вас, это делать никто не хочет. В частности, госорганы, которые обязаны соблюдать все законы Казахстана! Что нарушила прокуратура города? В постановлении указано, что Капарова К.К. была допрошена. Ни разу моя мама не была вызвана на допрос. То есть ни разу не допросили основного заявителя по делу. Как можно так писать в ответе от прокуратуры? Мы полагаем, что никто и не знакомился с этим делом, а просто решили его прекратить», – заявила спикер.
Она обратила внимание, что не был допрошен ключевой свидетель, а допросы по Бекову не были завершены.
«В конце концов не был допрошен сам Турлов, единственный директор и собственник FFIN Brokarage service», – подчеркнула Капарова.
Она указала еще на ряд возможных нарушений, допущенных в ходе расследования.
«Это кто там лоббирует интересы компании? Если бы не вся эта бюрократия, виновные уже бы давно понесли наказание и нам вернули ли бы деньги, если бы законы исполнялись в Казахстане, как положено! (…) О каком всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств можно говорить по делу, если нами были заявлены множественные ходатайства, на большинство из которых мы так и не получили внятных ответов или вообще не получили ответы. Значит, танцующий мальчик в юрте – на него быстро завели дело, он еще не успел дотанцевать в юрте, а на выходе его уже ждало дело, выражаясь, иносказательно. Генпрокуратура отчитывается за возврат денег в страну, но почему-то когда мы трубим, что наши деньги вывели из страны и не только наши и других граждан Казахстана, генпрокуратура и другие госорганы глухи к этому. Значит права была прокуратура города Астаны, когда говорила о согласовании с Ген прокуратурой прекращения уголовного дела?» – поинтересовалась потерпевшая.
Также из ее слов следует, что администрация президента и агентство по финансовому мониторингу осведомлены о проведении сомнительных денежных операций.
«Вот так Касым-Жомарт Кемелевич работают ваши подчиненные – красиво заявляют речи с трибун, что Казахстан идет вперед, экономика на высоте, коррупция минимум и так далее, а на деле творят нарушение закона! Согласно статье 183 УПК, поводом к началу досудебного расследования может быть сообщение в СМИ. Мы, потерпевшие от деятельности на территории Казахстана компаний Тимура Турлова, просим нашего президента услышать это обращение и дать указание госорганам», – призвала Капарова.
Также она заявила, что Freedom Brokarage service не платит налоги в Казахстане.
«Наши деньги стали доходом компании Freedom Brokarage service, которая, получив миллиарды от казахстанцев, за все время своей деятельности в Казахстане с 2016 года, по данным комитета госдоходов, не заплатила ни одного тенге в бюджет Казахстана. Наше правительство для пополнения бюджета сейчас увеличивает штрафы и налоги, повышает тарифы, что непосредственно касается граждан, а почему правительство, агентство, которое обязано регулировать финансовый рынок, правоохранительные органы позволили офшорной иностранной компании обманывать казахстанцев и уклоняться от уплаты налогов? Это прямой ущерб экономике Казахстана, бюджет республики не получил огромные деньги. Почему уполномоченные органы не видели, что иностранная компания уклонялась от уплаты налогов», – добавила Капарова.
Кроме того, на пресс-конференции в режиме видеосвязи выступили и другие потерпевшие – из Северо-Казахстанской области, а также из России. По их словам, на данный момент официально признаны потерпевшими около 20 человек, а ущерб оценивается в сумму свыше Т1 млрд.
Редакция КазТАГ уже направила запросы касательно описанной ситуации в агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, в генеральную прокуратуру Казахстана, в агентство по финансовому мониторингу Казахстана, а также во Freedom Finance и в российский «Цифра Банк». Вместе с тем, сайт «Цифра Брокер» на момент подготовки данного материала к публикации, для пользователей из Казахстана оказался недоступен – редакции не удалось попасть на сайт данной брокерской компании через интернет от двух крупных казахстанских провайдеров, и потому установить электронный адрес этой компании для направления запроса установить не удалось.
Добавим, что запросах в агентство по финансовому мониторингу и в генеральную прокуратуру касательно прекращения уголовного дела против Бекова, КазТАГ задал в числе прочего один простой, но ключевой вопрос: почему в ходе следствия не была допрошена сама потерпевшая – Карлыгаш Капарова?
Примечательно, что этот ключевой вопрос и АФМ, и генпрокуратура оставили без ответа. При этом, АФМ подтвердило прекращение уголовного дела. В АРРФР же ограничились ответом о том, что информация о мерах надзорного реагирования и штрафах, примененных агентством размещены на его сайте, сочтя необходимым по вопросам, связанным с уголовными делами, «дождаться результатов расследования правоохранительных органов».
Вместе с тем, отметим, что, как рассказала ранее Капарова, посредством системы eOtinish на пресс-конференцию заранее были приглашены представители администрации президента, генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, агентства по финансовому мониторингу, а также агентства по регулированию и развитию финансового рынка, однако никто из них на мероприятие не явился.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там не отвечали на запросы вплоть до 12 июня – комментарий от 12 июня – первый, полученный от компании Турлова за последние месяцы.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. КазТАГ также отмечал, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля стало известно, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Полное видео опубликовано редакцией КазТАГ. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске (11 апреля КазТАГ узнал, что уголовное дело по факту суицида оказалось закрыто 8 января – через три дня после возбуждения уголовного дела против Светового). Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого завели в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. После указанных публикаций в редакцию КазТАГ 4 апреля поступила угроза.
В этот же день – 4 апреля 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане.
28 мая депутат мажилиса Айдос Сарым выразил обеспокоенность ситуацией с аферами топ-менеджмента Freedom Finance и признался, что не хотел бы, чтобы государство в дальнейшем занималось спасением данного «финансового института». В числе прочего он обратил внимание на то, что компания Турлова демонстрирует закрытость.
9 апреля КазТАГ сообщал, что возбуждено еще одно связываемое с Freedom Finance уголовное дело – о выдаче ИИН россиянам. 12 апреля КазТАГ сообщал, что в рамках данного уголовного дела полицией начата проверка.
10 апреля на пресс-конференции в Астане жертвы топ-менеджеров Freedom Finance опровергли лживые утверждения Турлова о том, что дети якобы проиграли деньги своих родителей на бирже и пытались «коррумпировать» сотрудников его компании. Примечательно, что приглашенные представители администрации президента (АП), генеральной прокуратуры (ГП), агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не пришли на указанную пресс-конференцию. На этой же пресс-конференции жительница Петропавловска Аида Лукьянова сообщила о том, что топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой выманил у нее деньги под предлогом проверки со стороны Казахстанской фондовой биржи (KASE).
22 мая Жанна Каппарова на первом казахстанском общественно-политическом форуме «Жертвы Старого Казахстана», обращаясь от имени своей матери Карлыгаш Каппаровой и инвесторов Freedom Finance к президенту Касым-Жомарту Токаеву и правительству, потребовала начать проверку в финансовом учреждении. Также в ходе своего выступления на форуме Каппарова призналась, что деньги ее матери, которые в офисе Freedom Finance были доверены топ-менеджменту компании и впоследствии были потеряны, «даже не нюхали американского фондового рынка».
23 августа 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell.
19 апреля 2025 года источник КазТАГ сообщил, что 18 апреля в Астане был проведен обыск в офисе AKASHI DATA CENTER PLC, который находится в Abu Dhabi Plaza. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере. Обыскивали офис, проверяли связанную с финансовой и корпоративной деятельностью фирмы документацию. Данную информацию редакции официально подтвердили и правоохранители, уточнив, что расследование ведет полиция Байконырского района Астаны.
23 апреля 2025 года КазТАГ сообщал, что после обысков в офисе AKASHI DATA CENTER в рамках расследования Байконырским отделом полиции источники редакции рассказали о возбуждении еще одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных, одним из конечных бенефициаров которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. На этот раз речь идет о преступлении, совершенном уже в Нуринском районе Астаны и в нем фигурирует компания «ВестаСтройСервис». Отметим, что на сайте AKASHI DATA CENTER в качестве генерального подрядчика проекта указано то самое ТОО «ВестаСтройСервис». Согласно данным Kompra – сервиса проверки благонадежности контрагентов Казахстана – учредителем и руководителем «ВестаСтройСервис» является Васильев Станислав Сергеевич, а бывшим учредителем была компания «Инфраструктура Казахстана» в которой учредителем числился Станислав Машагин – действующий руководитель AKASHI DATA CENTER. 14 мая информация о новом уголовном деле, расследуемом уже полицией Нуринского района Астаны, тоже подтвердилась официально.
Стас Машагин, указанный руководителем на сайте AKASHI DATA CENTER PLC, – это бизнес-партнер Турлова. Он уже упоминался в материалах КазТАГ. Так, 13 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане. 9 февраля 2024 года КазТАГ сообщал, что Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных. Речь шла именно об AKASHI Data Center PLC. Бенефициарами компании на тот момент значились Турлов Тимур Русланович, Баскакова Ольга Сергеевна, Машагин Станислав Олегович, Бурнашев Алексей Игоревич. Тогда отмечалось, что идет сбор документов.
Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.
В сентябре 2023 года КазТАГ сообщал, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля КазТАГ сообщал, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.
21 мая 2025 года журналист Михаил Козачков сообщил, что клиенты «Фридом Банка» начали получать «письма счастья», из которых следует, что финансовое учреждение планирует изымать у них финансовые средства в связи с неким «сбоем». Как пояснил журналист, яобы сделки не прошли через казахстанскую биржу KASE, поэтому обнуляются, а прибыль реквизируется банком. Также он прикрепил копию «письма», автором которого указан директор Кызылординского филиала АО «Фридом Банк Казахстан» Жетписбай А.Ж. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу KASE. Кроме того, КазТАГ направил комментарий в пресс-службу Турлова, который контролирует «Фридом Банк Казахстан», а также направила ему лично запрос на его странице в Threads. KASE ответила на запрос в течение нескольких часов, открестившись от приписываемой ей роли в «письмах счастья», тогда как ответы от Турлова и пресс-службы, как обычно, не поступили.
30 мая КазТАГ сообщал, что жертвы афер со стороны топ-менеджеров Турлова, опровергли, в том числе документально, его утверждения касательно возбужденных уголовных дел о том, что «спор в данном случае касается конкретно физических лиц, которые вступали друг с другом в гражданско-правовые отношения», поймав его тем самым в откровенной лжи. Отметим, что за распространение заведомо ложной информации в Казахстане предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В этой связи редакция обращает внимание правоохранительных органов на ложные утверждения Турлова.
Также 30 мая КазТАГ сообщал, что потерпевшие по Freedom говорят о бездействии АРРФР РК и собираются в единую группу.
2 июня КазТАГ сообщал, что пользователи массово жалуются на списания средств в экосистеме Freedom.
8 июня попавший под следствие бывший директор филиала АО «Фридом Финанс» в городе Костанае Рустем Какенов рассказал о том, что подконтрольная Турлову компания покупает на деньги вкладчиков заведомо убыточные акции.
12 июня АРРФР сообщило редакции КазТАГ, что внепланово проверило «Фридом Финанс» и выписало ему более 40 административных штрафов, а также рассказало, что содействует следствию по уголовным делам против топ-менеджмента «Фридом Финанс». Указанную информацию про адмштрафы и содействие следствию «Фридом Финанс» прокомментировал 13 июня – это был первый за последние месяцы комментарий агентству КазТАГ в ответ на его статьи об аферах.
8 июня Какенов рассказал о том, что подконтрольная бизнесмену российского происхождения Тимуру Турлову компания покупает на деньги вкладчиков заведомо убыточные акции, а также заявил редакции о том, что «Фридом Финанс» через прокуратуру добивается его заключения под стражу, чтобы лишить его возможности распространять информацию о нарушениях в компании. Помимо надзорного органа КазТАГ обращался тогда за комментариями касательно Какенова и в пресс-службу «Фридом Финанс», а также к Турлову, однако ни указанная фирма, ни сам миллиардер не ответили на запросы редакции. Первый за все время публикаций КазТАГ информации об аферах со связанными с Турловым структурами и его топ-менеджерами комментарий компании в адрес редакции последовал лишь поздно вечером 12 июня – в ответ на информацию от агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о том, что регулятор внепланово проверил «Фридом Финанс» и выписал ему более 40 адмштрафов, а также о том, что АРРФР содействует следствию по уголовным делам против топ-менеджмента «Фридом Финанс».
12 июля КазТАГ приводил информацию Deutsche Welle, согласно которой депутат от правящей партии Amanat на условиях анонимности сообщил, что в мажилисе не исключают, что за капиталами Турлова могут стоять интересы главы ПАО «Роснефть» Игоря Сечина.
6 октября КазТАГ сообщал, что бывший топ-менеджер структуры Freedom Finance Темерлан Беков требует удалить статью об уголовном деле против него.
